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涉案20余亿!金寨警方成功打掉一个跨境犯罪团伙!
2021年07月10日 11:02   浏览:4215   来源:佚名

“天涯海角,有逃必追”这是电影《猎狐行动》中的一句经典台词,也彰显了公安干警对于打击跨境经济犯罪分子,捍卫群众财产安全的决心。

近日,六安警方就上演电影情节,在公安部统一部署和指挥下,经过省、市、县三级公安机关锲而不舍的努力,金寨县公安局在“猎狐2021”专项行动中取得重大战果,成功劝投两名境外逃犯回国,打掉一个涉及开设赌场、地下钱庄、帮助信息网络犯罪于一体的跨境犯罪团伙,查获涉案账户资金交易流水20余亿元。 




案件要从2019年说起,当年金寨县公安局经侦大队在工作中发现多人在金寨县大量收购并持有他人信用卡、U盾、手机卡等银行卡“四件套”,后邮寄至境外菲律宾赌博网站用于资金结算。办案民警先后辗转于河南、湖北、河北、山西等地取证调查,经过一年多的秘密侦查和线索扩展,一个跨境犯罪团伙渐渐浮出水面。







此时民警发现,其中两名嫌疑人吕某和曹某已转移至菲律宾,受全球疫情的影响,案件的侦破和嫌疑人的缉捕难度大大增加。

为尽快将境外的二人缉拿归案,金寨县公安局党委高度重视,立即将二人列为“猎狐2021”专项行动重点目标嫌疑人,并成立由经侦、刑侦、治安部门精干警力参战的追逃工作专班。
 

此时恰逢安徽省公安厅出台关于敦促跨境赌博相关犯罪嫌疑人投案自首的通告,金寨县公安局追逃工作专班把握时机,因人施策,制定追捕方案,并主动出击,组织民警多次前往曹某、吕某家中宣传法律法规。


同时积极走访其家属亲戚,做足他们的思想工作,动之以情,晓之以理,劝解投案自首。迫于法律强大的威慑力和亲情的感召,犯罪嫌疑人曹某、吕某同意和办案单位取得联系,经多方工作,最终答应主动返回境内投案自首。
2021年4月27日和6月4日,“猎狐行动”犯罪嫌疑人曹某、吕某分别从菲律宾马尼拉飞回广州、南京投案自首。金寨县公安局一举破获4.24妨害信用卡管理案,后经扩展延伸,成功打掉一个涉及开设赌场、地下钱庄、帮助信息网络犯罪于一体的跨境犯罪团伙,全案先后查缴银行卡“四件套”400余套、涉案账户资金交易流水20余亿元,查扣冻资金3300余万元,刑事打击61人,128人因非法提供银行账户受到联合惩戒,并被追究刑事责任或行政处罚。


在该案中,犯罪嫌疑人曹某是最先回国的,曹某告诉记者,2019年他去菲律宾时是由亲戚介绍,起初是做工程建设,后来没几个月就经人介绍去到了一个网络赌博的公司工作,参与到了跨境赌博中来。意识到涉嫌犯罪后,曹某陷入恐慌,但未能及时回国。最终于今年4月,在和办案民警联系后,从菲律宾回到中国投案自首。民警也再次正告在逃境外的犯罪嫌疑人,要认清当前形势,放下思想包袱,尽快回国自首,争取宽大处理。

来源: 六安新周报

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